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高管人員薪酬管理暫行辦法

第一章 總   則

第一條  本辦法適用對(duì)象為公司法定代表人、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司章程指定的公司其他高管人員（以下簡(jiǎn)稱公司高管人員）。

第二條  公司高管人員薪酬管理應(yīng)遵守以下原則：

1．堅(jiān)持報(bào)酬與風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任相一致；

2．堅(jiān)持報(bào)酬與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤；

3．堅(jiān)持激勵(lì)與約束相統(tǒng)一機(jī)制；

4．堅(jiān)持短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合；

5．堅(jiān)持分配公正、透明、行為規(guī)范；

6．堅(jiān)持薪酬制度改革與相關(guān)配套改革同步進(jìn)行，推進(jìn)收入分配市場(chǎng)化、貨幣化、規(guī)范化。

第二章 薪酬確定及構(gòu)成

第三條 公司高管人員薪酬由基薪和績(jī)效年薪構(gòu)成。

第四條 基薪是高管人員年度基本收入。基薪主要根據(jù)承擔(dān)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地域平均工資、本公司平均收入等因素綜合確定。基薪不與業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤。

第五條 公司高管人員基薪計(jì)算辦法，參照《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》及《中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，每年核定一次。

第六條 績(jī)效年薪與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤。以基薪為基數(shù)，根據(jù)公司高管人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分?jǐn)?shù)及考核級(jí)別，在基薪的0—3倍之間確定。

第七條 公司法人分配系數(shù)為1.0，總經(jīng)理分配系數(shù)為0.85，其他高管人員分配系數(shù)為0.68。

第三章   薪酬兌現(xiàn)

第八條 公司高管人員基薪列入企業(yè)成本，按月支付。

第九條 公司高管人員績(jī)效年薪列入企業(yè)成本。公司高管人員績(jī)效年薪，根據(jù)董事會(huì)最后批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，由公司一次提取，按季度兌現(xiàn)。本季度考核結(jié)束后，在下一季度第一個(gè)月的月末兌現(xiàn)；其中第二季度的績(jī)效年薪在8月末兌現(xiàn)；第四季度的績(jī)效年薪最遲在第二年的3月末兌現(xiàn)。

第十條 按季兌現(xiàn)收入與公司高管人員任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果掛鉤。具體兌現(xiàn)方法根據(jù)《黑龍江交通發(fā)展股份有限公司高管人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》確定。

第十一條 高管人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金，應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分，由公司從基薪中代扣代繳，應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)的部分由企業(yè)支付。高管人員的薪酬為稅前收入，應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅。        

第四章  管理與監(jiān)督

第十二條 公司董事會(huì)按規(guī)定程序?qū)Ω吖苋藛T薪酬方案進(jìn)行審核，并對(duì)公司法人、總經(jīng)理年度薪酬方案予以批復(fù)。

第十三條 未經(jīng)董事會(huì)同意，公司高管人員不得領(lǐng)取公司除年度薪酬以外的其它貨幣性收入。

第十四條 高管人員崗位發(fā)生變化，按在職時(shí)段計(jì)算當(dāng)年薪酬。

第十五條 高管人員薪酬在公司工資統(tǒng)計(jì)中單列，延期兌現(xiàn)收入由公司為其設(shè)立個(gè)人帳戶，并代為管理。

第十六條 如遇會(huì)計(jì)師對(duì)前一期會(huì)計(jì)報(bào)表做出調(diào)整時(shí)，高管人員的績(jī)效年薪做相應(yīng)調(diào)整。

第十七條 對(duì)執(zhí)行本辦法過(guò)程中出現(xiàn)的下列情況，公司董事會(huì)將視情節(jié)輕重予以處理：

1.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)，出現(xiàn)虛假情況；

2.超過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)核定的薪酬收入；

3.發(fā)生重大決策失誤、重大違紀(jì)事件、重大安全責(zé)任事故給公司造成不良影響或公司資產(chǎn)流失。

第五章  附 則

第十八條  對(duì)社會(huì)、行業(yè)和公司發(fā)展做出特別貢獻(xiàn)的公司高管人員，董事會(huì)可給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。具體辦法另行制定。

第十九條  本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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高管人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法 

第一章  總  則

第一條  為切實(shí)履行《公司法》、《證券法》、《公司章程》賦予高管人員的職責(zé)，維護(hù)股東利益最大化，落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決策，建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，參照《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條  本辦法考核的人員，是指公司法定代表人、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司章程指定的公司其他高管人員。企業(yè)其他管理人員范圍及考核辦法，由公司總理辦公會(huì)議制定辦法報(bào)董事會(huì)備案。

第三條  公司董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施高管人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，考核采取簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的方式進(jìn)行。

第四條  經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核實(shí)行季度考核，考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤。

第二章   業(yè)績(jī)考核

第五條  經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)季度考核的期限從每季度第一個(gè)月的1日起至第三個(gè)月的最后一天止。按照各季度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核。

第六條  經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核以約定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū)為準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)主要包括以下內(nèi)容：

1.簽約雙方名稱或姓名；

2.考核內(nèi)容及指標(biāo)；

3.考核與獎(jiǎng)懲；

4.責(zé)任書(shū)的變更、解除和終止；

5.其它需要約定的。

 第七條季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核由基本指標(biāo)和分類指標(biāo)組成。

基本指標(biāo)包括季度利潤(rùn)總額和凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)。

季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分類指標(biāo)包括安全生產(chǎn)、養(yǎng)護(hù)工程、收費(fèi)服務(wù)質(zhì)量及當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局和上交所評(píng)價(jià)等。

第八條 季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值由考核人根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出，董事會(huì)批準(zhǔn)后生效；

考核期內(nèi)由于國(guó)家或當(dāng)?shù)卣袠I(yè)主管部門出臺(tái)重大政策、規(guī)劃調(diào)整及不可抗拒力及公司重大人事調(diào)整，導(dǎo)致考核期內(nèi)考核指標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)生變化，董事會(huì)可以根據(jù)具體情況變更考核期內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值或變更經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的相關(guān)內(nèi)容。

第九條    考核人在季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核期滿90天內(nèi)，依據(jù)公司當(dāng)期會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)考核期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)報(bào)董事會(huì)審核。

第十條  公司董事會(huì)依據(jù)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告，結(jié)合考核人總結(jié)分析并聽(tīng)取監(jiān)事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)，形成對(duì)考核人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

第三章   獎(jiǎng)  懲

第十一條  根據(jù)考核人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核得分，季度考核最終結(jié)果分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別，完成考核目標(biāo)值為D級(jí)進(jìn)級(jí)點(diǎn)。

第十二條 考核人薪酬分為基薪和績(jī)效薪酬兩個(gè)部分。績(jī)效薪酬與季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)結(jié)果掛鉤。

當(dāng)考核結(jié)果為E級(jí)時(shí)，績(jī)效薪酬為0；

當(dāng)考核結(jié)果為D級(jí)時(shí)，績(jī)效薪酬按“基薪×（考核分?jǐn)?shù)-D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）/（C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）”確定，績(jī)效薪酬在0倍基薪到1倍基薪之間；

當(dāng)考核結(jié)果為C級(jí)時(shí)，績(jī)效薪酬按“基薪×[1+0.5×（考核分?jǐn)?shù)-C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）/（B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-C級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）]”確定，績(jī)效薪酬在1倍基薪到1.5倍基薪之間；

當(dāng)考核結(jié)果為B級(jí)時(shí)，績(jī)效薪酬按“基薪×[1.5+0.5×（考核分?jǐn)?shù)-B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）/（A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-B級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）]”確定，績(jī)效薪酬在1.5倍基薪到2倍基薪之間；

當(dāng)考核結(jié)果為A級(jí)時(shí)，績(jī)效薪酬按“基薪×[2+（考核分?jǐn)?shù)-A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）/（A級(jí)封頂分?jǐn)?shù)-A級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)）]”確定。績(jī)效薪酬在2倍基薪到3倍基薪之間。

第十三條  績(jī)效薪酬在季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核后當(dāng)期兌現(xiàn)。本季度考核結(jié)束后，在下一季度第一個(gè)月的月末兌現(xiàn)；其中第二季度的績(jī)效年薪在8月末兌現(xiàn)；第四季度的績(jī)效年薪最遲在第二年的3月末兌現(xiàn)。

第十四條  對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為A級(jí)和B級(jí)的考核人，除按期兌現(xiàn)全部績(jī)效薪酬外，董事會(huì)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

第十五條  對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為C級(jí)和D級(jí)的考核人，按期兌現(xiàn)績(jī)效薪酬。

第十六條  對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果為E級(jí)的考核人，績(jī)效薪酬為零。

應(yīng)扣減的延期績(jī)效薪酬=績(jī)效薪酬×（D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)-實(shí)得分?jǐn)?shù)）÷D級(jí)起點(diǎn)分?jǐn)?shù)

第十七條  企業(yè)法人分配系數(shù)為1.0，總經(jīng)理分配系數(shù)為0.85，其他高管人員分配系數(shù)為0.68。

第十八條  在考核期內(nèi)，考核人或相關(guān)負(fù)責(zé)人違反國(guó)家法律法規(guī)、造成重大決策失誤、發(fā)生重大安全責(zé)任事故或質(zhì)量事故給公司造成不良影響或公司資產(chǎn)流失，除由有關(guān)部門依法處理外，董事會(huì)可酌情扣減其績(jī)效薪酬。

       第四章            附  則

第十九條  考核人季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)級(jí)別按下列劃分：

A級(jí)    136.8—128.6 分

B級(jí)    128.5—120.5 分

C級(jí)    120.4—112.3 分

D級(jí)    112.2—104.2 分

E級(jí)    104.1—102.0 分

第二十條  本辦法經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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高管人員基薪確定辦法

一、基薪測(cè)算公式    W=Wo×L×R

W為高管人員基薪；

Wo為上年度國(guó)有控股企業(yè)平均工資的5倍；

L為綜合測(cè)評(píng)系數(shù)；

R為基薪調(diào)節(jié)系數(shù)。

二、綜合測(cè)評(píng)系數(shù)L    L=G×60%＋M×40%，其中：

G為規(guī)模系數(shù)；M為工資調(diào)節(jié)系數(shù)。

三、規(guī)模系數(shù)G   G=z×20%＋x×30%＋j×30%＋y×20%，其中：

z為按總資產(chǎn)計(jì)算的規(guī)模系數(shù)，z=0.6432Z0.2159

最低值為0.7，Z為公司上年度的總資產(chǎn)（億元）；

最低值為0.7，x為按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算的規(guī)模系數(shù)，x=0.7447X0.2084

最低值為0.7，X為公司上年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元）；

j為按凈資產(chǎn)計(jì)算的規(guī)模系數(shù)，j=0.966J0.1925

最低值為0.7，J為公司上年度的凈資產(chǎn)（億元）；

y為按利潤(rùn)總額計(jì)算的規(guī)模系數(shù)，y=1.4479Y0.2084

最低值為0.7，Y為公司上年度的利潤(rùn)總額（億元）。

四、工資調(diào)節(jié)系數(shù)M    M=D×30%＋H×30%＋Q×40%，其中：

D為地區(qū)工資系數(shù)，H為行業(yè)工資系數(shù)，Q為企業(yè)工資系數(shù)；

五、基薪調(diào)節(jié)系數(shù)R

R主要考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度、行業(yè)特點(diǎn)及測(cè)評(píng)誤差等因素，取值范圍1.0—1.4之間。

注：

1、規(guī)模系數(shù)中z、x、j、y的回歸方程公式參照《黑龍江省國(guó)資委企業(yè)負(fù)責(zé)人基薪測(cè)算公式》確定，每年核定一次。

2、基薪調(diào)節(jié)系數(shù)R主要考慮企業(yè)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)難度、行業(yè)特點(diǎn)及測(cè)評(píng)誤差等因素確定。

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季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核計(jì)分辦法

一、季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)分辦法

季度利潤(rùn)總額指標(biāo)基本分為30分。考核人完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分30分；超過(guò)目標(biāo)值時(shí)，每超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)，加1分，最多加6分；低于目標(biāo)值時(shí)，每低于3個(gè)百分點(diǎn)扣1分，最多扣6分。

注：季度利潤(rùn)總額指標(biāo)是指經(jīng)會(huì)計(jì)師核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額，企業(yè)季度利潤(rùn)計(jì)算可加上經(jīng)核準(zhǔn)的當(dāng)期企業(yè)消化以前年度潛虧。

凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)基本分為40分。考核人完成目標(biāo)值時(shí)，得基本分40分；超過(guò)目標(biāo)值時(shí)，每超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn)，加1分，最多加8分；低于目標(biāo)值時(shí)，每低于0.5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，最多扣8分。

注：凈資產(chǎn)收益率是指企業(yè)考核當(dāng)期凈利潤(rùn)同平均凈資產(chǎn)的比率。計(jì)算公式為：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)*100%

分類指標(biāo)基本分為30分。其中安全生產(chǎn)15分、養(yǎng)護(hù)工程及收費(fèi)服務(wù)10分、當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局和上交所評(píng)價(jià)5分。分類指標(biāo)沒(méi)有加分，扣分下限為該項(xiàng)指標(biāo)基本分的百分之二十。

二、季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核綜合分計(jì)算辦法

季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核綜合分=季度利潤(rùn)指標(biāo)得分×經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)+凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)得分×經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)+分類指標(biāo)得分×經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)

三、公司經(jīng)營(yíng)難度系數(shù)為1.2。

四、季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核分劃分